توقيف 72 من كبار الموظفين بالبنوك وتجار العملة

الخرطوم: الإنتباهة

القت لجنة التفكيك، القبض على 72 شخصاً من المضاربين في العملات الأجنبية.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أمس، ان توقيف المضاربين بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وأبانت أن المضاربين في العملات الأجنبية يتعاملون خارج الأطر القانونية والمنافذ الرسمية من بنوك ومصارف.

كما نبهت إلى الافراج عن 10 منهم بعد اكمال التحريات والإجراءات القانونية.

وقال إن التحليلات المالية لحسابات المتهمين أظهرت تداول مبالغ تتجاوز تريليون جنيه في عدد كبير من معاملات بعض الحسابات، في ما تداول بعضهم مبالغ تصل لمليارات الجنيهات يومياً لا تتناسب مع أنشطتهم الاقتصادية أو وظائفهم أو أعمارهم.

وذكرت اللجنة أن المتهمين الذين تم القبض عليهم بعضهم من كبار الموظفين في بعض البنوك تورطوا في أعمال المضاربات، بجانب بعض صغار موظفي البنوك، في ما لم يتجاوز عمر أحد المتهمين الخمس وعشرين عاماً كان لديه حساب بنكي يتداول فيه مئات المليارات من الجنيهات الجنيهات يومياً دون أن يكون لديه نشاط إنتاجي او اقتصادي أو تجاري.

اضغط هنا للانضمام لمجموعات الانتباهة على تطبيق واتساب
زر الذهاب إلى الأعلى